Interim werkzaamheden op het gebied van Compliance (waaronder de compliancefunctie) en CDD (all-round)

Creatie/revisie van het CDD-beheersingsraamwerk

Advieswerkzaamheden op het gebied van Compliance en CDD

Facilitering van de systematische en/of cliëntintegriteitsrisicoanalyse

Revisie van beleidsstukken, procedures en werkinstructies

Compliance screenings

Trainingen voor beleidsbepalers en andere medewerkers in de organisatie

Ondersteuning bij handhavingsmaatregelen van toezichthouders

Beoordeling van cliëntdossiers

Vragen op het gebied van CDD

Ontwikkelingen in CDD-regelgeving