Mr. (Musa) Elmas CCP staat met zijn visie op Compliance en CDD voor een integrale, verbindende, wortelgerichte en doortastende aanpak en de bevordering van eigenaarschap, borging en zelfraadzaamheid binnen organisaties. Hij is overtuigd van deze vereiste grondhouding voor compliance officers en CDD-professionals en draagt dit, gedurende zijn advies- en interimwerkzaamheden en trainingen, intrinsiek en met passie uit. Musa komt in samenwerking met stakeholders constructief tot pragmatische oplossingen en legt daarmee tevens een stevige duurzame basis voor de lange termijn ten gunste van opdrachtgevers.
Over ons
mr. M. (Musa) Elmas CCP
is als (interim) senior compliance officer/CDD-expert, adviseur en trainer werkzaam. Per december 2019 doet hij dit als zelfstandig ondernemer onder de bedrijfsnaam Elmas Compliance & Due Diligence. Hij is all-round compliance professional, met als specialisatie CDD. Musa is tot december 2019 ruim 10 jaar werkzaam geweest bij het Nederlands Compliance Instituut en was gedurende die jaren naast een breed scala aan compliance adviesdiensten tevens verantwoordelijk voor de dienstverlening op het gebied van CDD, betrekking hebbende op: adviesopdrachten, detacheringsopdracten, opleidingen, trainingen en publicaties.
In de dagelijkse compliancepraktijk heeft hij voor vele verschillende financiële ondernemingen advies-, detacherings- en interimwerkzaamheden uitgevoerd. Hij was gedurende deze opdrachten o.a. verantwoordelijk voor het opzetten en inrichten van compliance-afdelingen, uitoefening van interim (Head of) Compliance & Legal functies en het opzetten/ herzien en implementeren van CDD-beheersingsraamwerken. Musa heeft zowel op de strategische dimensie als op de operationele dimensie van Compliance en CDD zeer veel ervaring. Hij bestrijkt met zijn kennis en (praktijk)ervaring vele verschillende soorten financiële ondernemingen, waaronder:
- Banken
- Levensverzekeraars
- Payment service providers
- Money transfer kantoren
- Private equity companies
- Leasing maatschappijen
- Pensioenfondsen
- Casino’s
Musa heeft bij het NCI als opleidingsverantwoordelijke o.a. aan de basis gestaan van de ontwikkeling, inhoud en vormgeving van het Nationaal Anti-Witwascongres en de (Masterclass) Leergang Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering en aanverwante opleidingen. Deze opleidingen kunnen als toonaangevend worden beschouwd in Nederland.
Tevens was hij jarenlang verantwoordelijk voor de samenstelling en inhoud van meerdere edities van de Praktijkgids Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering en publiceert hij regelmatig in diverse vakboeken en vakbladen.
Musa is een veel gevraagde spreker/trainer en heeft duizenden Compliance en CDD-professionals opgeleid. Op verzoek laat hij in de (landelijke) media regelmatig ook zijn licht schijnen op Compliance en CDD.